寧波能源（SH 600982，收盤價：3.63元）8月23日晚間發(fā)布公告稱，根據(jù)《公司章程》的有關規(guī)定，根據(jù)公司董事長的提名，同意聘任沈琦女士（簡歷附后）擔任公司董事會秘書，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿止。自本次董事會審議通過之日起，公司副總經理、財務負責人夏雪玲女士不再兼任公司董事會秘書職務。沈琦女士已經取得上海證券交易所董事會秘書資格證書。截至本公告披露日，沈琦女士持有公司 522,500 股限售股份（通過公司限制性股票激勵計劃獲得），與公司董事監(jiān)事、其他高級管理人員、持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯(lián)關系。在本次董事會會議召開之前，公司已將沈琦女士的董事會秘書任職資格提交上海證券交易所審核，并獲上海證券交易所審核無異議。公司獨立董事就聘任董事會秘書事項發(fā)表了獨立意見，認為公司本次聘任的董事會秘書沈琦女士教育背景、專業(yè)知識、技能及工作經歷均能夠勝任所聘崗位的職責要求，不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形，不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者并且禁入尚未解決的情況，公司董事會聘任程序及表決結果符合相關法律、法規(guī)及《公司章程》的有關規(guī)定。

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關規(guī)定，同意聘任陳文嫣女士為
公司證券事務代表，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿止。
陳文嫣女士尚需取得《上海證券交易所董事會秘書資格證書》，承諾將于近期參
加上海證券交易所董事會秘書資格培訓。截至本公告披露日，陳文嫣女士未持有
公司股票，與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、公司董事、監(jiān)事、高
級管理人員不存在關聯(lián)關系。

沈 琦，女，1981年9月出生，中共黨員，研究生學歷，經濟師。曾任寧波凱建投資管理有限公司證券部經理助理、研究部副經理，寧波能源集團股份有限公司證券事務代表。現(xiàn)任寧波能源集團股份有限公司董事會秘書、董事會辦公室主任。

陳文嫣，女，1989年11月出生，研究生學歷，經濟師。曾任寧波寧能投資管理有限公司合規(guī)風控部經理，現(xiàn)任寧波能源集團股份有限公司證券事務代表、董事會辦公室高級主管。

2020年年報顯示，寧波能源的主營業(yè)務為商品貿易、電力行業(yè)、運輸，占營收比例分別為：61.13%、33.76%、1.64%。

寧波能源的董事長是馬奕飛，男，50歲，中國國籍，碩士學歷，高級工程師。 寧波能源的總經理是諸南虎，男，47歲，本科學歷，工程師。

(記者 蔡鼎)

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